Protege tu negocio de riesgos penales gracias a nuestro plan de prevención de delitos
Plan de prevención de delitos Compliance Officer
¿Qué es el Compliance Officer?
Contar con un adecuado programa de cumplimiento normativo te diferencia de la competencia y te protege ante eventuales reclamaciones, por eso nosotros te asesoramos:
- Creando un plan de prevención de delitos y un mapa de riesgos penales
- Creando un programa de Compliance Penal
- Ejerciendo las funciones de Compliance Officer
¿Qué delitos exime el compliance?
- Delitos contra la propiedad intelectual, los consumidores y los mercados.
- Daños informáticos.
- Delitos contra la intimidad y allanamiento informático.
- Delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social.
- Insolvencias punibles.
- Estafas y fraudes.
- Falsedad en medios de pago.
¿Qué hacemos nosotros?
- Analizamos riesgos penales.
- Auditamos procesos empresariales.
- Implantamos medidas correctoras.
- Supervisamos el programa de cumplimiento.
Experto asesoramiento personalizado, fruto de nuestra experiencia y formación como abogados en Nuevas Tecnologías.
Contacta con nosotros para formalizar una consulta y tratar tu caso en detalle.
Últimos artículos sobre Compliance Officer
- LOS BONOS “KIT DIGITAL” Y LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCEEl programa Kit Digital busca la digitalización de pequeñas empresas, microempresas ypersonas en situación de autoempleo (autónomos), siendo el objetivo la adopción por losbeneficiarios de soluciones de digitalización incluidas en …
LOS BONOS “KIT DIGITAL” Y LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE Leer más »
- El Compliance PenalSin ánimo de impartir una clase de Derecho es importante destacar que las personas jurídicas fueron creadas en su momento para establecer una diferencia entre las actividades de una empresa …
- Compliance Penal: ¿Cuál es su función en la empresa?Tras la reforma operada en el Código Penal por la LO 1/2015 de 30 de marzo, se introduce en nuestra legislación, la figura del “Legal Compliance» y se estipula que …
Compliance Penal: ¿Cuál es su función en la empresa? Leer más »
Contacta con nosotros para más información
Telf: 654 585 144 | email: info@sistemius.com | Plaza Camilo Díaz Baliño, 17, Bajo.